Особенности арбитража на криптовалютных биржах

Применение схем по арбитражной торговле биткоинами и другими криптовалютами — популярная и прибыльная стратегия среди трейдеров. Благодаря тому, что количество торговых площадок постоянно увеличивается, растет и количество возможностей, позволяющих реализовать арбитраж между биржами.

В этой статье мы расскажем о данном методе заработка, который давно стал источником стабильной прибыли для участников рынка Форекс, а в нынешнем 2021 году активно и достаточно быстро завоевывает устойчивые позиции в криптовалютной сфере.

Что такое арбитраж и почему он существует

Одни участники криптосферы отдают предпочтение вложениям в майнинг, который вновь стал актуальным в 2021 году, другие просто покупают криптовалюту и месяцами ожидают прогнозируемого роста. Но есть и третья категория пользователей, желающих заработать на арбитражной торговле криптовалютой, которая требует только первоначального вложения, превращающегося в дальнейшем в стабильную прибыль — для этого требуются хорошие знания, умения аналитически и стратегически мыслить и готовность тратить немало времени на деятельность, которая станет основным источником дохода.

По сути, арбитраж представляет собой покупку криптоактивов на одной биржевой площадке с более низким курсом, и последующую продажу на бирже, которая предлагает более высокую цену за ту же электронную денежную единицу. Далее эта схема повторяется ровно столько раз, сколько позволят показатели, демонстрируемые на каждой из площадок. Главное, чтобы после каждого круга трейдер оставался хоть в каком-то плюсе по финансовым показателям.

Такой метод заработка возможен благодаря тому, что каждая биржа выставляет свой показатель курса. В большинстве случаев ценник криптовалюты не контролируется никем и устанавливается на основе тех децентрализованных процессов, которые свойственны конкретной площадке (объемы торгов, отдельные крупные сделки и т. д.). Иногда разница между ценой на один и тот же криптоактив на двух биржах может доходить до 10% и более высоких показателей, что является очень ощутимым доходом, учитывая его природу, когда получить прибыль можно практически моментально, без многомесячных ожиданий.

Для того чтобы заниматься подобным бизнесом не нужно иметь специализированные знания (но изучать рынок и его тенденции все-таки придется). Также не нужно копить огромную начальную сумму. Начать можно с минимального депозита, который доступен на каждой из двух выбранных площадок. Больше всего придется заниматься слежкой за курсом и вовремя ловить момент, который позволит быстро совершить покупку и продажу активов.

Арбитраж позволяет получить максимальную прибыль, доступную в коротком промежутке времени. Для него не нужно делать никаких сложных расчетов и покупать большие объемы электронной валюты на бирже. Основная схема заработка на кроссбиржевом арбитраже криптовалют выглядит следующим образом:

1. Покупка монет по самой низкой цене, которая доступна на одной из бирж, за которыми вы следите.
2. Перевод приобретенной криптовалюты на счет биржи, где цена за монету демонстрирует самый высокий показатель.
3. Продажа монет на второй бирже за доллары, евро или другую стабильную и принимаемую на первой площадке фиатную денежную единицу.
4. Перевод вырученных средств на площадку, где курс ниже (биржа из первого пункта или любая другая, условия которой вас устраивают) и покупка того объема криптовалюты, который был у вас изначально. Вся оставшаяся разница будет вашим «законным» выигрышем, который образовался благодаря разнице курсов на биржах.

В идеале все выглядит достаточно просто и радужно, но стоит учитывать некоторые моменты, отказ от мониторинга которых может принести много головной боли и даже потерю средств:

• Комиссия за ввод фиата на биржу.
• Комиссия за покупку.
• Комиссия за продажу.
• Комиссия за перевод криптоактивов с биржи на биржу.

Всегда и обязательно нужно внимательно просчитывать конечный результат схемы с учетом данных пунктов, иначе будет риск уйти в минус.

Межбиржевые курсовые разницы

Во время торговли с использованием схем межбиржевого арбитража обязательно стоит учитывать различные факторы, часть из которых мы уже описали выше. Разница курсов на параллельно функционирующих биржах – явление распространенное, но не стоит наивно полагать, что этот рассинхрон в ценниках нельзя нивелировать путем различных явлений, которые образуются автоматически или путем внедрения правил самой площадкой для торговли.

Учет комиссии за торговлю и вывод средств

При выборе бирж, ваш выбор обязательно должен останавливаться на площадках, которые обладают минимальным показателем комиссии. В целом, стоит придерживаться правила, которое запрещает торговлю на бирже, где комиссия больше предполагаемой прибыли, что вполне логично.

В последнее время владельцы торговых площадок стали регулярно повышать процент за вывод криптовалюты на сторонние кошельки. Поэтому, стоит очень внимательно следить за изменениями внутри каждого из сервисов. Также рекомендуется не совершать сделки, предполагаемая прибыль которых не превышает 3%, иначе существует риск перекрытия дохода растратами на комиссионный сбор.

Учет ликвидности и анализ биржевого стакана

В большинстве случаев разница ценников топовых криптовалют на различных биржах является почти незаметной, что делает их неудобными для использования в схеме арбитражного трейдинга. Другое дело – альткоины. Данные монеты «второй лиги» – идеальный объект для межбиржевой торговли. Но не все так идеально, ведь стоит учитывать главную проблему альтов – их ликвидность. Периодически становится достаточно трудно реализовать их крупную покупку или продажу.

Трейдеры-профессионалы увеличивают свой доход за счет крупных покупок и продаж основных монет. В принципе, схема похожа на классическую, которую используют трейдеры на площадках с ценными бумагами или фиатом. Новичкам же, которые не обладают большими запасами средств, обязательно приходится использовать альткоины, где подобный метод не пройдет.

Помимо этого, нужно учитывать, что такие схемы используются разными трейдерами, поэтому обязательно нужно следить за объемами спроса и предложения, которые доступны в стаканах всех интересующих вас бирж.

Риски и недостатки межбиржевого арбитража

Итак, к основным негативным моментам арбитража между биржами относятся:

• Комиссионные издержки, которые присутствуют при переводах, покупке, продаже, выводе и прочих операциях.
• Периодическая невозможность продажи или покупки больших объемов криптовалюты, которой вы заинтересовались или которая уже присутствует в вашем кошельке.
• Риск потери времени (если вовремя не продать валюту сразу после покупки, есть большая вероятность будущей продажи ее себе в убыток; также иногда существуют задержки, которые инициированы самими площадками; от таких бирж лучше сразу отказаться).

В целом, основная часть схем, способов, методов и рисков свойственны и просчитаны при торговле на фондовых рынках. Опыт трейдеров с этих площадок можно использовать для применения в сфере криптовалюты. Но учитывая скорость ее развития, данный подход достаточно скоро станет неактуальным, ведь ежедневно у криптотрейдеров появляется свой уникальный опыт и наработки. То же утверждение справедливо и для бирж, схемы работы которых ежедневно совершенствуются.

Межбиржевой арбитраж с использованием депозитов (кросс-валютный арбитраж)

Существует также рабочая схема, призванная избавить трейдеров от недостатка, связанного с быстрым переводом криптовалюты между биржами для конечной реализации схемы арбитража. Основной технический момент данного метода заключается в том, что потребуется хранить два или более депозита на различных интересующих вас биржах.

Пример схемы с депозитами

Механизм арбитража с использованием депозитов позволяет избавиться от необходимости переводов как таковых. Все нужные средства и так уже будут находиться на счетах нужных вам бирж.

Давайте рассмотрим схему с OLT и ETH на двух известных биржах – Coinex и Kucoin (рисунок для наглядности находится ниже). Ситуация, которую мы опишем, будет смоделирована, но примерно такие же периодически происходят на реальных площадках.

На первую биржу мы вносим депозит в размере 50 000 OLT, а на втором будем держать 9 единиц ETH. После этого начинается период ожидания выгодной для нас разницы курсов.

Как только мы замечаем ощутимую разницу в стоимости OLT за ETH, которая обладает более выгодными показателями на бирже с депозитом в OneLeader, происходит продажа полного объема токенов (50 тысяч единиц). На второй бирже нужно произвести абсолютно обратную операцию и приобрести 50 000 OLT.

В итоге сделок мы получим 4,8 ETH за 50 000 OLT на первой площадке и 50 000 OLT за 4,507 ETH на второй. Разница в 0,293 ETH – ваш заработок.

Недостатки схемы

Несмотря на всю привлекательность метода, он не лишен недостатков. Он лишен вариативности. Первый метод позволяет пользоваться любой биржей. Здесь же, если у вас нет большого капитала, получится использовать только пару-тройку заранее выбранных площадок. При таком подходе нужно будет сидеть и ждать подходящего момента именно там, где будут внесены ваши средства. Множество возможностей пройдут мимо. Повысятся также и затраты на транзакции, которых будет ровно в два раза больше.

Арбитражные боты

Для того, чтобы облегчить трейдинг между биржами или внутри одной биржи, существуют различные боты, которые автоматически совершают сделки по заданным пользователем параметрам. Но стоит понимать, что ни одна программа еще не научилась работать идеально и лучше развивать свои навыки, а также пополнять объем личных знаний о методах, способах и схемах арбитража.

Тем не менее, для ознакомительных целей рассмотрим ТОП-7 ботов для арбитражной торговли:

— сервис с торговыми ботами и возможностью арбитража (доступен только на тарифах Advanced за $44/месяц и Pro за $110/месяц). Поддерживается более 25 крупнейших криптобирж. — мультифункциональный бот, поддерживающий более 13 бирж. Арбитраж доступен начиная с тарифного плана Adventurer ($49/месяц) и выше. — сервис с полностью автоматической торговлей и арбитражем для 4 крупных бирж. . Программа создана командой разработчиков из России. Пользователям доступны три тарифных плана, стоимостью 20, 40 и 400 долларов каждый (в зависимости от функциональности). Сообщается, что оптимальным вариантом начального инвестиционного портфеля будет сумма, достигающая не менее, чем 100 долларов США. Прогнозируемая прибыль находится в пределах 80% каждый месяц. . Простой арбитражный бот с открытым исходным кодом. Прогнозируемая прибыль находится в пределах 30% ежемесячно. Пользователи отмечают его безошибочную работу, которая позволяет постепенно набирать неплохую популярность. . Бот, который позволит автоматизировать арбитраж на большинстве популярных бирж, среди которых: Bitfinex, CoinBase, Bitrex, Huobi и Binance. . За данного бота придется заплатить. На текущий момент ценник находится на отметке в 0,09 BTC, которая взимается раз в 3 календарных месяца. Разработчики обещают прибыль около 85% за месяц и сообщают о возможности применения бота на: Bitfinex, Binance, Gemini, Poloniex и прочих биржах.

Выводы по арбитражным схемам

Арбитраж криптовалют – это перспективный и неплохой способ для заработка средств, который вполне может стать основным источником вашего дохода. На данный момент он все еще актуален и с его помощью можно добиться неплохих успехов, а также дохода, который обязательно превысит среднестатистический доход обычного россиянина. Но при этом обязательно стоит учитывать, что данный вид деятельности довольно рискованный и требует знаний, собранности, решительности и готовности к мелким неудачам, без которых нельзя прийти к окончательному успеху.

Основными итоговыми выводами о преимуществе арбитража криптовалют являются:

• Риск в этом виде криптовалютного заработка полностью зависит от вас, вашей быстроты реакции, продуманности действий (нет большой зависимости от случайных факторов).
• Так как пока что нет системы, позволяющей объединить данные с различных бирж в единую базу, актуальность схем не теряется и изучение возможностей данной сферы деятельности принесет вам немалый доход в итоге, когда вы научитесь применять знания на практике.

Вывод предельно прост: арбитражные сделки являются неплохим способом входа на рынок для новичков, которые будут постепенно совершенствовать свои умения и эффективность. Главное – не спешить с крупными ставками и повышать опыт постепенно, благодаря осторожным сделкам.

Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.

Как заработать на разнице курсов. Арбитраж на биржах криптовалют. Межбиржевой арбитраж. Внутрибиржевой арбитраж

Арбитраж — это покупка и продажа актива с целью получения прибыли от разницы в цене актива на разных рынках. Это сделка, которая приносит прибыль за счет использования разницы в цене одинаковых или аналогичных финансовых инструментов на разных рынках или в разных формах. Арбитраж существует в результате неэффективности рынка и поэтому не существовал бы, если бы все рынки были идеально эффективными.

Арбитраж происходит, когда актив покупается на одном рынке и одновременно продается на другом по более высокой цене, что считается безрисковой прибылью для трейдера. Арбитраж обеспечивает механизм, гарантирующий, что цены не будут существенно отклоняться от справедливой стоимости в течение длительных периодов времени. С развитием технологий стало чрезвычайно трудно получать прибыль от ошибок ценообразования на рынке. Многие трейдеры установили компьютеризированные торговые системы для отслеживания колебаний аналогичных финансовых инструментов. Любые неэффективные схемы ценообразования обычно принимаются быстро, а возможность часто устраняется в считанные секунды.

В качестве простого примера арбитража рассмотрим следующее. Акции Компании X торгуются по цене 20 долларов США на Нью-Йоркской фондовой бирже, в то время как в этот же момент они торгуются по цене 20,05 доллара США на Лондонской фондовой бирже. Трейдер может купить акции на NYSE и сразу же продать те же акции на LSE, получив прибыль в размере 5 центов на акцию. Трейдер может продолжать использовать этот арбитраж до тех пор, пока у специалистов NYSE не закончатся запасы акций Компании X, или пока специалисты NYSE или LSE не скорректируют свои цены, чтобы исключить возможность арбитража.

Хотя это не самая сложная из используемых арбитражных стратегий, этот пример треугольного арбитража более сложен, чем приведенный выше. В треугольном арбитраже трейдер конвертирует одну валюту в другую в одном банке, конвертирует эту вторую валюту в другую во втором банке и, наконец, конвертирует третью валюту обратно в исходную в третьем банке. У одного и того же банка была бы информационная эффективность, чтобы гарантировать, что все его курсы валют были согласованы, что потребовало бы использования различных финансовых учреждений для этой стратегии.

Предположим, что у вас есть 2 миллиона долларов. Вы видите, что в трех разных учреждениях сразу доступны следующие курсы обмена валют:

Учреждение 1: евро / доллар США = 0,894

Учреждение 2: евро / британский фунт стерлингов = 1,276

Учреждение 3: доллар США / британский фунт стерлингов = 1,432

Сначала вы конвертируете 2 миллиона долларов в евро по курсу 0,894, что дает вам 1 788 000 евро. Затем вы возьмете 1 788 000 евро и конвертируете их в фунты по курсу 1,276, получив 1 401 254 фунта. Затем вы возьмете фунты и конвертируете их обратно в доллары США по курсу 1,432, что даст вам 2 006 596 долларов. Ваша общая безрисковая арбитражная прибыль составит 6596 долларов.

Арбитраж на криптовалютных биржах

Криптовалюта — это цифровой актив, предназначенный для работы в качестве средства обмена с использованием криптографии для защиты транзакций и управления созданием новых единиц. Криптовалюты — это разновидность альтернативных валют или, в частности, цифровых валют. Биткоин стал первой децентрализованной криптовалютой в 2009 году. С тех пор было создано множество криптовалют, таких как Ethereum, Litecoin и многие другие. Криптовалюты обычно имеют децентрализованный контроль и публичную книгу, в которой регистрируются транзакции.

Арбитраж, с другой стороны, представляет собой стратегию, которая использует разницу в ценах между разными рынками идентичных активов для получения прибыли с низким или нулевым риском после учета транзакции и других затрат. В этой концепции нет ничего нового и помимо использования ее на традиционных рынках, в сфере криптовалют присутствует даже больше возможностей для арбитража.

Крипто-арбитраж возможен из-за различий в объемах торгов между двумя отдельными биржами. На рынке с большими объемами торгов, где имеется разумная ликвидность конкретной монеты, цены ниже. Между тем, на рынке, где предложение конкретной монеты ограничено, цены намного выше. Покупая в первом и продавая во втором, трейдеры могут получить прибыль от разницы. Однако такие возможности существуют и в обратном направлении, когда трейдеры покупают на более мелкой бирже и продают на более крупной бирже. Популярность криптовалют привела к увеличению объемов торгов на различных биржах по всему миру. Не все биржи обладают высоким уровнем ликвидности, и низкий объем торгов на некоторых биржах может означать, что указанная цена не сразу корректируется до средней биржевой.

В настоящее время по всему миру существует бесчисленное количество бирж, предлагающих потребителям возможность приобрести криптовалюту. Но вот в чем дело: цены на цифровые валюты, такие как биткоины (BTC), могут значительно отличаться.

К примеру, Зимбабве — африканская страна, опустошенная гиперинфляцией, а это означает, что предметы первой необходимости, такие как еда и топливо, могут стать значительно дороже за считанные дни, даже часы. В прошлом даже были примеры, когда местных жителей заставляли носить с собой целые рюкзаки с зимбабвийскими долларами, чтобы купить продукты. В 2017 году цены на биткоины на одной местной бирже были почти вдвое выше, чем цены на международных платформах — отчасти из-за того, что затронутые потребители не могли получить доступ к биржам за пределами страны.

Биткоин также торговался с премией в Гонконге на фоне продолжающихся политических волнений. Еще в августе трейдеры платили за монету на 2% больше, чем где-либо еще. В том же месяце премия в Аргентине составила 4%, поскольку песо резко упал после шокирующих результатов выборов.

Даже если исключить из уравнения экстремальные экономические и политические условия, разница в ценах между биржами может создать условия для арбитража.

Работает ли арбитраж на самом деле ?

Хотя быстрая арбитражная торговля с криптовалютами, безусловно, возможна, существуют некоторые практические препятствия, которые не позволяют всем попытаться воспользоваться несоответствиями на рынке.

Во-первых, важно очень быстро перемещать и вашу фиатную валюту, и криптовалюту, в этом весь смысл арбитража. Поскольку существует множество различных бирж, это является серьезным камнем преткновения. Даже с относительно быстрым временем перевода криптовалюты по сравнению с фиатной валютой, весьма вероятно, что рынок исправит возможность арбитража, прежде чем вы сможете перевести средства на требуемый рынок. В таком случае лучше всего избежать этой проблемы, используя биржи, которые позволяют быстро вносить и снимать средства.

Также, когда дело доходит до арбитража, приходится иметь дело со всевозможными комиссиями. На биржах есть комиссии просто за совершение сделки торговлю, есть банковские комиссии за перевод фиатных денег на биржу, а теперь в самой сети Биткоин повышаются комиссии за транзакции. В совокупности эти издержки могут настолько уменьшить прибыль от вашей арбитражной сделки, что она больше не будет считаться таковой.

Популярен ли арбитраж в сфере криптовалют

Арбитраж существует уже много веков и также был очень популярен и на криптовалютных рынках, но возможности могут быть недолговечными.

Изменения спроса и предложения при перемещении криптовалюты с одной биржи на другую могут повлиять на цены. Волатильность на рынке может означать, что возможность арбитража может быстро исчезнуть — но, наоборот, неустойчивые изменения цен часто открывают новые возможности. Если все сделано правильно, теоретически возможно, что кругленькая сумма может быть получена за короткий промежуток времени, а при наличии более 200 обменов обязательно будут колебания цен.

Также появляются новые подходы к криптоарбитражу, не связанные с биржами. Paxful, одноранговая торговая биткоин-площадка, которая напрямую связывает покупателей с продавцами, представляет собой платформу, которая позволяет покупать BTC с использованием более 300 способов оплаты. Благодаря Paxful потребители в таких регионах, как США и Европа, получают возможность продавать BTC тем, кто находится на рынках, где их сложнее купить и где они дороже, при этом покупатель получает экономию по сравнению с тем, что они заплатили бы на местной бирже . Интересный поворот заключается в том, как арбитраж может появиться в методах оплаты. Принимая во внимание, что BTC может быть дешевле приобрести с помощью банковского перевода, часто взимается надбавка, если подарочные карты используются в качестве способа оплаты — и Paxful утверждает, что это дает криптосообществу возможность воспользоваться этой маржой.

На данный момент арбитраж все еще продолжает существовать на рынке криптовалют, однако можно сказать с точностью, что ранее данный вид торговли криптоактивами был более популярен чем сейчас. Возможно, значительную роль в этом сыграли торговые комиссии на биржах и комиссии при переводах криптовалют, ибо майнерам приходится каждый раз обрабатывать все больше и больше транзакций, что повышает сложность сети, а соответственно и комиссию за переводы.

Виды арбитража

Во-первых, давайте рассмотрим базовую стратегию крипто-арбитража, в которой арбитражник стремится воспользоваться расхождениями в цене одного и того же актива на разных рынках.

В этом случае трейдер обнаруживает несоответствие цены одного и того же токена на двух разных биржах. Он покупает токен на бирже, на которой он торгуется ниже. Затем он продает его на бирже, на которой криптовалюта продается по более высокой цене. Воспользовавшись несоответствием цен, трейдер получает безрисковую прибыль. Эта стратегия относительно проста и не требует каких-либо дополнительных сделок, помимо тех, которые необходимы для обмена двух криптовалют.

Пространственный арбитраж предполагает использование различных цен на криптовалюту, котируемых на двух разных биржах. В то время как биржа A может предлагать BTC за 9500 долларов, цена на бирже B может быть установлена ​​на уровне 9850 долларов. Трейдер может воспользоваться этим разделением в 350 долларов, покупая на бирже A и продавая на бирже B, эффективно перемещая средства от одного к другому. Учитывая степень децентрализации в криптосекторе, такие несоответствия могут происходить чаще, чем можно было бы подумать.

И последнее, но не менее важное — статистический арбитраж. Это высокотехнологичная стратегия, которая обычно включает математическое моделирование. Это более рискованно, чем другие методы, потому что может включать в себя использование торговых алгоритмов, основанных на расхождениях в ценах, которые могут существовать только в течение кратчайшего времени.

Есть ли риски при осуществлении арбитража ?

Как уже упоминалось, вы столкнетесь с различными комиссиями, которые, безусловно, могут помешать вашей способности зарабатывать деньги на арбитражной торговле. Однако существуют и другие риски, которые вам следует принять во внимание, прежде чем опробовать эту предпосылку на себе.

Во-первых, имейте в виду, что рынок очень неустойчивый. Этот факт значительно увеличивает важность эффективности при торговле. После того, как комиссии съели большую часть вашей прибыли, быстрое падение цены на бирже, на которой вы хотите продать, может уничтожить любую прибыль от сделки. Что еще хуже, это может привести к отрицательному сальдо, если колебание будет достаточно сильным. Цена цифровых активов на данном этапе их существования невероятно нестабильна. По мере роста массового внедрения эти колебания теоретически должны уменьшаться, однако риск того, что колебания цен съедят всю вашу арбитражную прибыль, вероятно, останется постоянным на этих рынках.

Кроме того, криптобиржи являются целью некоторых из самых изощренных хакерских операций на планете. Под угрозой безопасности биржи есть большая ценность, и, поскольку большинство этих операций не регулируются, становление жертвой взлома может привести к краху всей компании, бегущей в гору вместе с вашими балансами и средствами всех остальных клиентов, желающих рисковать хранением средств на бирже. Биржи взламывали раньше, и они в теории могут быть взломаны снова. Арбитражная торговля конкретно требует, чтобы вы держали средства на биржах — будь то криптовалюта или фиат. По этой причине это невероятно высокий риск.

Трансграничный арбитраж также может быть затруднен из-за правил «Знай своего клиента» (KYC) — строгих требований, которые означают, что трейдер может иногда совершать сделки на бирже только в том случае, если он предоставит действительное удостоверение личности государственного образца или другую документацию для подтверждения своей личности. Некоторые одноранговые торговые площадки работают в большинстве стран, заявляя, что оптимизируют преодоление этих препятствий путем внедрения многоуровневой программы KYC и работают с местными пользователями, чтобы лучше понять их способности в предоставлении различных форм проверки.

Наконец, помимо компромисса со стороны третьей стороны, значительный обвал рыночной цены актива, который вы пытаетесь использовать в арбитражной торговле, также может привести к сворачиванию бирж. Поскольку биржи в значительной степени не регулируются, они не обязаны хранить средства в своих книгах, чтобы платить клиентам в случае сбоя. У них может просто не быть денег, чтобы возместить всем, кто запрашивает снятие средств, что вызывает падение доверия на бирже и, возможно, приводит к тому, что сама компания называет ее закрытой и исчезает с любыми скудными средствами, которые могут быть после огромного общего падения стоимости криптовалют в целом. Также, одной из похожих проблем является делистинг (удаление) определенных активов с биржи. Будьте внимательнее и всегда следите за новостями бирж, на которых занимаетесь арбитражем, ибо огромное количество криптовалютных площадок делистит неликвидные активы.

Хотя не обязательно быть гением, чтобы распознать разницу в цене между двумя биржами, практические последствия этого, скорее всего, сделают процесс в лучшем случае убыточным, а в худшем — невероятно рискованным. Если вы планируете участвовать в криптовалютном арбитраже, убедитесь, что вам известны все комиссии, с которыми вы столкнетесь в этом процессе — комиссии за ввод / вывод, рост транзакционных издержек, связанных с криптовалютами, и расходы на обмен. Помните, что международные банковские переводы (требуемые в первую очередь для перевода фиата на биржу) очень дороги. Также имейте в виду, что события вне бирж могут повлиять на вашу способность успешно проводить эти арбитражные сделки, а также помнить, что вы торгуете в совершенно нерегулируемой среде. Если все пойдет не так, у вас не будет страховки.

Пример

Одним из примеров треугольного арбитража может быть случай, когда вы обнаружили расхождение в ценах между BTC, ETH и BNB. Цифры, очевидно, будут меняться со временем, но для целей этого примера мы скажем, что курс BTC / BNB равен 462,963, курс BTC / ETH равен 48,9809, курс ETH / USDT равен 148,94, а курс BNB / USDT. составляет 15,37. USDT необходимо использовать в качестве посредника, поскольку в этом примере нет пары валют BNB / ETH. Как и во всех стратегиях треугольного арбитража, после того, как вторая из трех сделок заблокирована, трейдер получает безрисковую прибыль.

Допустим, вы видите, что существует неэффективность цены. Вы бы продали свой BTC в ETH (1 BTC = 48,809 ETH), конвертировали этот ETH в USDT, а затем BNB (48,809 ETH = 472,9747 BNB), а затем конвертировали этот BNB обратно в BTC (472,9747 BNB = 1,0216 BTC). Таким образом, вы почти мгновенно получили прибыль 2,52%.

Помимо ручной арбитражной торговли, существуют платформы, которые предлагают программное обеспечение, которое поможет вам находить возможности и автоматически выполнять сделки. Они используют ботов и скрипты, которые сканируют определенные биржи 24/7 и могут самостоятельно получать прибыль. Конечно, они тоже несут свою долю риска, поэтому вы должны быть осторожны, чтобы не играть с деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.

Люди, которые имеют большой опыт работы на рынке и знают, как определить возможность, когда они ее видят, обычно имеют более высокий уровень успеха. И хотя можно извлечь выгоду из 20%-ного спреда между ценой покупки и ценой продажи, благоразумно спросить себя, окупятся ли усилия по завершению транзакции.

Прежде чем приступить к арбитражу, важно помнить о юридических, технических и финансовых препятствиях, а также учитывать потенциальные сборы и волатильность на криптовалютных рынках. Однако наличие платформ, которые выходят за рамки границ и напрямую связывают покупателей и продавцов, может вызвать новый интерес к арбитражу.

Арбитраж криптовалют – рабочая стратегия

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы! В последнее время в Интернете очень часто поднимается тема арбитража криптовалют, описываются различные стратегии заработка по этому методу и предлагаются боты для автоматической торговли. Сегодня мы раскроем все тайны арбитража между биржами криптовалют, расскажем о преимуществах и недостатках этого способа инвестиций в криптотрейдинг и развеем основные мифы.

Что такое арбитраж криптовалют?

Не будем углубляться в термины и определения арбитража криптовалют, рассмотрим это лучше на простом примере. Допустим, вы знаете, что на рынке A ведро яблок стоит 400 рублей, а на рынке B – 500 рублей. Вы идете на рынок A, покупаете ведро яблок за 400 рублей, а затем продаете его на рынке B за 500 рублей, в результате вы зарабатываете 100 рублей. Прибыль небольшая, но если вы купите и продадите 10 ведер, то ваш доход уже составит 1000 рублей, и такую операцию можно провести несколько раз за день. В этом и заключается суть арбитража криптовалют – вы покупаете монеты по низкой цене на одной бирже и продаете их чуть дороже на другой бирже, то есть торгуете спредом. Конечно, это не яблоки и здесь все гораздо сложнее, но главное, что вы уже поняли, в чем заключается смысл арбитража между биржами криптовалют, и дальше вам будет проще понять схему торговли.

Где искать выгодные биржи для арбитража криптовалют?

Как вы уже поняли, необходимо найти биржу, предлагающую самую низкую цену криптовалюты, и биржу с высокой ценой за аналогичную монету. В этом вам поможет сайт CoinMarketCap . Выбираем интересующую вас криптовалюту и открываем вкладку Рынки (или Markets). Здесь представлены все биржи, торгующие данной монетой. Как вы видите, цены на одну и ту же криптовалюту разные. Необходимо выбрать биржу с самой низкой и самой высокой ценой. Но выбирать нужно только среди бирж с высокой долей объема рынка за последние 24 часа, лучше из первых 10-ти или 20-ти бирж. Разница между ценами должна быть не менее 1%, только в этом случае можно применять стратегию арбитража крпиптовалют.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Рассмотрим на примере. Откроем любую криптовалюту, например, Ethereum и перейдем во вкладку Рынки. Отсортируем таблицу по валютной паре ETH/USDT. Возьмем две биржи с самой высокой и низкой ценой. В нашем примере это будет Binance c ценой 289,29$ за Ethereum (биржа находится на 3-м месте по объему) и DigiFinex с ценой 308,72$ за Ethereum (18-е место в рейтинге по объему). Разница между ценами составила более 6,7%, что подходит под наши условия торговли.

Основная ошибка арбитража между криптовалютами

Почти все начинающие арбитражники допускают одну ошибку – они начинают «переливать» средства из одной биржи в другую. Они видят, что на бирже A какая-нибудь криптовалюта стоит дешевле, чем на бирже B. Что они делают? Они покупают ее на бирже A за фиатные деньги, переводят на биржу B и продают по более высокой цене. Но в чем здесь кроется главная ошибка? Обмен между биржами происходит очень медленно, иногда занимает больше часа, а за это время цены уже могут измениться против вас, и это не говоря о комиссиях, которые берут биржи за торговые операции.

Рабочая схема арбитража между биржами криптовалют

Рассмотрим, как происходит межбиржевой арбитраж криптовалют на примере монеты, который мы начали разбирать выше. Итак, у нас есть две биржи – Binance и DigiFinex, а также валютная пара ETH/USDT. Вы должны открыть 4 торговых счета и пополнить их на одинаковую сумму средств – 2 счета USD и 2 счета Ethereum (чтобы было понятно, мы будем считать все суммы в долларах, поскольку курс Ethereum постоянно меняется, и через определенное время он может стать неактуальным):

1. USD счет в Binance – 10 000$;
2. Ethereum счет в Binance – 10 000$ (на эту сумму нужно купить Ethereum по текущему курсу);
3. USD счет в DigiFinex – 10 000$;
4. Ethereum счет в DigiFinex – 10 000$ (на эту сумму нужно купить Ethereum по текущему курсу).

Как мы уже знаем из примера выше, курс ETH/USDT на бирже Binance ниже, чем в DigiFinex. Что мы делаем дальше? Мы должны купить Ethereum на бирже Binance на 10 000$ (USD счет) и одновременно продать Ethereum на бирже DigiFinex на 10 000$ (Ethereum счет). Как вы помните, спред между биржами составил 6,7%. После того, как курсы между биржами Binance и DigiFinex уровняются, вы получите свою прибыль около 6% (за вычетом комиссий), то есть примерно 600$.

Недостатки арбитража криптовалют

У арбитража на биржах криптовалют есть следующие недостатки:

1. Для арбитража криптовалют нужен внушительный капитал. Не у каждого трейдера найдется в кармане 40 000$. К тому же если вы хотите стабильно зарабатывать на арбитраже вам потребуется еще больше средств;
2. На поиск бирж для арбитража уходит много времени. Чтобы найти биржи для арбитража, потребуется много времени, так как курсы постоянно меняются. Для этого лучше использовать автоматических ботов, но учтите, что сейчас в Интернете развелось много мошенников, пытающихся продать нерабочих ботов. Лучше написать такого бота самому или попросить об этом профессионального программиста. Бот будет сам искать выгодные курсы на различных биржах, а также покупать и продавать криптовалюты, вам нужно будет только позаботиться о том, чтобы на кошельках всегда были средства;
3. Нужно учитывать скрытые комиссии. Необходимо всегда помнить, что биржи берут комиссии за торговые операции, денежные переводы и обмен.

Преимущества арбитража криптовалют

У межбиржевого арбитража криптовалют есть главное неоспоримое преимущество – это безопасность ваших вложений. Куда бы не пошел курс – вверх или вниз, вы можете быть уверены в сохранности ваших средств. Однако существуют и небиржевые риски:

• биржа может закрыться;
• ваш аккаунт могут взломать;
• на небольшой бирже может не хватить объемов для быстрой продажи или покупки криптовалюты.

Поэтому для арбитража криптовалют выбирайте только ТОПовые монеты и биржи с большими объемами, а также позаботьтесь о безопасности вашего аккаунта (придумайте сложный пароль, используйте дополнительную защиту при входе на сайт биржи, например, двойная аутентификация с отправкой кода на электронный адрес или мобильный телефон, не сообщайте никому ваш пароль и убедитесь перед вводом пароля в личный кабинет, что перед вами официальный сайт биржи, а не его двойник, используемый мошенниками для кражи паролей).

Выводы

Таким образом, арбитраж криптовалют – это вполне реальная и рабочая стратегия заработка в криптотрейдинге. Однако она больше подойдет для профессиональных трейдеров и инвесторов, а не для новичков, поскольку здесь нужен большой капитал и немалый опыт в трейдинге. Также стоит уделить внимание безопасности аккаунта и найти бота, который будет искать выгодные курсы на биржах и осуществлять автоматические торговые операции. Профитной вам торговли!

Источник https://miningbitcoinguide.com/trading/market/arbitrazh-mezhdu-kriptobirzhami

Источник https://cryptomaximumnews.com/kak-zarabotat-na-raznicze-kursov-arbitrazh-na-birzhah-kriptovalyut-mezhbirzhevoj-arbitrazh-vnutribirzhevoj-arbitrazh.html

Источник http://tradelife.ru/arbitrage-cryptocurrency.html

Источник